திமுக எம்.பி ஜெகத்ரட்சகனுக்கு ரூ.908 கோடி அபராதம் - ரூ. 89.19 கோடி சொத்துகளும் அமலாக்கத்துறை முடக்கம்

புதுடெல்லி:

அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டத்தின் கீழ் திமுக எம்.பி ஜெகத்ரட்சகனுக்கு சுமார் ரூ.908 கோடி அபராதம் விதித்து அமலாக்கத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டத்தின்(Foreign Exchange Management Act) 37A கீழ்  ரூ.89.19 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துகளை பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

சிங்கப்பூரை சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்தின் 70 லட்சம் பங்குகளை அரக்கோணம் தி.மு.க., எம்.பி. ஜெகத்ரட்சகன் வாங்கி உள்ளார். பின்னர் அந்த பங்குகளை தனது மனைவி, மகன், மகள் ஆகியோரின் பெயர்களில் மாற்றியதாக கூறப்படுகிறது. 

இந்த பரிவர்த்தனைகள் அனைத்தும் ரிசர்வ் வங்கியின் அனுமதி பெறாமல் சட்டவிரோதமாக நடந்ததாக அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டியது.  இது குறித்து விளக்கம் அளிக்க கோரி  ஜெகத்ரடசகனுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது. 

மேலும், 2020-ல் சட்ட விரோத பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சரும், திமுக எம்பியுமான ஜெகத்ரட்சகன் வீடு மற்றும் அவருக்குச் சொந்தமான இடங்களில் அமலாக்கத் துறை சோதனை நடத்தியது. மேலும், வெளிநாட்டில் சட்டவிரோதமாக முதலீடு செய்யப்பட்டதாகக் கூறி ரூ.89.19 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துகளையும் அமலாக்கத் துறை முடக்கியது. ஆவணங்களையும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் கைப்பற்றினர். 

இந்தச் சூழலில் ஜெகத்ரட்சகன் தனது கல்வி நிலையங்கள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்கள் மூலம் ஈட்டிய வருவாயை முறையாக கணக்கு காட்டாமல், வரி ஏய்ப்பில் ஈடுபட்டதாக புகார் எழுந்தது. இதன் அடிப்படையில், கடந்தாண்டு அக்டோபர் மாதத்தில், வருமான வரி புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் ஜெகத்ரட்சகனுக்கு சொந்தமான சென்னை, காஞ்சிபுரம், புதுச்சேரி, திருப்பூர் உள்ளிட்ட 40-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சோதனை நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில், அமலாக்கத் துறை தனது அதிகாரபூர்வ இணையதளத்தில் இன்று செய்தி அறிக்கையில் வெளியிட்டுள்ளதாவது, 

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஜெகத்ரட்சகன், அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் தொடர்புடைய இந்திய நிறுவனத்திடம் அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டத்தின் (FEMA) கீழ் சென்னை அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) விசாரணை நடத்தியது. 

விசாரணையின் விளைவாக  அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டத்தின் பிரிவு 37A இன் அடிப்படையில் 11.09.2020 தேதியிட்ட பறிமுதல் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது, ஜெகத்ரட்சகன் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயரில் இருந்த ரூ.89.19 கோடி மதிப்புள்ள  பல்வேறு அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.  

01.12.2021 அன்று, அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டத்தின் (FEMA) இன் 16 வது எண் FEMA புகார், ஜெகத்ரட்சகன், அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனத்திற்கு எதிராக, குறிப்பாக அவர்கள் செய்த முதலீடு தொடர்பாக, பல்வேறு அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டத்தின் விதிகளை மீறியதற்காக, அவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டி, தீர்ப்பளிக்கும் ஆணையத்தில் ED ஆல் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 

2017 ஆம் ஆண்டில் சிங்கப்பூரில் இணைக்கப்பட்ட ஒரு ஷெல் நிறுவனத்தில் ரூ.42 கோடி, மற்றும் சிங்கப்பூர் வெளிநாட்டு பங்குகளை கையகப்படுத்துதல் / வைத்திருப்பது மற்றும் அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டத்தின் (FEMA) தற்போதைய விதிகளை மீறி குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே அதன் அடுத்தடுத்த பரிமாற்றம், மேலும் சுமார் ரூ. 9 கோடி இலங்கை நிறுவனமாக மாற்றப்பட்டது. 11.09.2020 தேதியிட்ட உத்தரவின் கீழ் கைப்பற்றப்பட்ட சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என்ற புகார் அளிக்கப்பட்டது.

புகாரை கருத்தில் கொண்டு, 22.12.2021 அன்று நோட்டீசுகளுக்கு எதிராக காரணம் காட்ட நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது. தனிப்பட்ட விசாரணைக்கான வாய்ப்பு பல்வேறு தேதிகளில் நோட்டீசுகளுக்கு வழங்கப்பட்டது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தனிநபர் ரிட் மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தனர். இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட  தனி பெஞ்ச் 30.11.2023 தேதியிட்ட உத்தரவை, சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்வது தொடர்பாக தகுதியான ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவு, தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரத்தின் தீர்ப்பின் அதிகாரத்தில் தலையிடாது என்று பிறப்பிரிவுகளுக்கு இடையேயான உத்தரவை வழங்கியது.  

அதன்பிறகு, நோட்டீஸ்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ரிட் மேல்முறையீடுகளை டிவிஷன் பெஞ்ச், இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட பிறகு, 23.07.2024 தேதியிட்ட ரிட் மேல்முறையீட்டு உத்தரவையும் தள்ளுபடி செய்தது.

இதன் விளைவாக, FEMA இன் கீழ் தீர்ப்பு நடைமுறைகள் உரிய சட்ட நடைமுறைக்குப் பிறகு முடிக்கப்பட்டன. நோட்டீஸ்கள் தாக்கல் செய்த எழுத்துப்பூர்வ பதில்களுக்கு எதிராக நோட்டீஸ்கள் செய்ததாகக் கூறப்படும் மீறல்களை கவனமாக ஆய்வு செய்ததில், கூறப்பட்ட மீறல்கள் தெளிவாக நிரூபிக்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. முடிவில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒவ்வொரு மீறலுக்கும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டத்தின்(Foreign Exchange Management Act) 37A கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த சோதனைகளில் ரூ.89.19 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துகளை பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்த விவகாரத்தில் எடுக்கப்பட்ட மேல் நடவடிக்கைகளின்படி, ஜெகத்ரட்சகனுக்கு சுமார் ரூ.908 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படுவதாக அமலாக்கத் துறை அறிவித்துள்ளது.

 

The properties worth Rs. 89.19 Crore which was seized in terms of Section 37A of FEMA was also ordered for confiscation, and penalty of Rs.908 Crore (approx.) is levied vide Adjudication Order passed on 26/08/2024.

— ED (@dir_ed) August 28, 2024

ED, Chennai had conducted investigation under FEMA against Jagathrakshakan, a businessman from Tamil Nadu and Member of Parliament, his family members and related Indian entity.

— ED (@dir_ed) August 28, 2024